AUSTRAC leitet Ermittlungen gegen Star Entertainment Group ein

Das Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) ermittelt gegen den Casinobetreiber Star Entertainment Group wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Kunden-Due-Diligence-Gesetze, die einen Vorschlag in Höhe von AU$12 Mrd. AU$ (9,4 Mrd. US$) zum Kauf von konkurrierenden Crown Resorts gefährden könnten, berichtet Reuters.

Laut der von Star Entertainment veröffentlichten Erklärung hat AUSTRAC mehrere potenzielle Fälle von Nichteinhaltung des australischen Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung identifiziert 2006 und das Instrument der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 12.

Die Bedenken umfassen „laufende Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Annahme und Aufrechterhaltung eines AML/CTF-Programms und Einhaltung von Teil A dieses Programms“ und wurden ursprünglich von AUSTRAC in 2019, als sich die Regulierungsbehörde auf das Management von risikoreichen und politisch exponierten Kunden durch Star Sydney konzentrierte 2015 bis 2015.

AUSTRAC wird weitere Untersuchungen durchführen, und der Star erklärte, dass es „vollständig mit“ zusammenarbeiten wird AUSTRAC in Bezug auf seine Informations- und Dokumentenersuchen und die Untersuchung.“ The Star betreibt das einzige Casino in Sidney.

The Star hat kürzlich einen Vorschlag zur Übernahme von Crown Resorts vorgelegt, einem weiteren Betreiber, der selbst mehrere Untersuchungen und eine königliche Untersuchung seines Casinobetriebs durchführt.

Der erste Bericht, wonach Crown angeblich an Geldwäsche beteiligt ist, hat eine Reihe von Untersuchungen eingeleitet, um festzustellen, ob die Organisation für den Besitz von Glücksspiellizenzen geeignet ist. Jetzt hat AUSTRAC seine Crown-Untersuchungen ausgeweitet und eine formelle Durchsetzungsuntersuchung wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Crown Casino in Perth eingeleitet.

Die Aufsichtsbehörde sucht auch in die SkyCity Entertainment Group, die ein Casino in Australien unterhält, und vermutet die gleichen Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus.